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生命、健康、科技

董事會及功能性委員會

董事长 李志文

学经历
高雄医学院药学系(药师)毕
财团法人大地之爱癌症基金会董事

相关职务
中小企业总会第十二届 理事
社团法人国家生技医疗产业策进会第四届 理事
台湾研发型制药发展协会(TRPMA) 理事
杏达投资公司董事
杏力医疗器材生技(股)公司董事长
杏国新药(股)公司董事长
SUNETIC BIOTECH INC. 董事长
环球明日科技有限公司 董事长

独立董事 李金龙

学经历
德国汉诺威大学园艺博士
前任行政院农业委员会主任委员
前任总统府国策顾问
曾任台湾肥料股份有限公司董事长

相关职务
台湾大学教授
中兴大学讲座教授

独立董事 温耀源

学经历
国立台湾大学法律研究所硕士
国立台湾大学法律学系学士
曾任台湾高等法院行政庭长
曾任台湾苗栗地方法院院长

相关职务
(暂无)

董事 林修民

学经历
省立宜兰高级农业专科学校毕

相关职务
(暂无)

董事 郭修吉

学经历
开南商工毕
恩宜企业公司董事长
宜果国际(股)公司董事、总经理

相关职务
维维乐企业(股)董事长
维奇草本(股)董事长

董事 赵令模

学经历
沙鹿高工毕
乔国皮革厂(股)公司董事长

相关职务
乔国皮革厂(股)公司董事长

法人董事代表 杏达投资股份有限公司代表人 李易达

学经历
Mc Gill University,(B.Eng.)
University of British Columbia Ph.D

相关职务
中华民国生物产业发展协会第十~十二届理事
CanCap Phamaceutical Ltd.董事长
杏达投资公司董事
杏力医疗器材生技(股)公司董事
杏国新药(股)有限公司董事
德国MediGene AG 董事

监察人 官政哲

学经历
中国文化大学中山学术研究所博士
中央警察大学警政研究所硕士
中央警察大学毕
内政部警政署副署长
内政部警政署保安总队总队长
内政部警政署警政委员

相关职务
(暂无)

监察人 林鸿志

学经历
文化大学化工纟毕

相关职务
大靓精品百货公司董事长
见晟(股)公司董事长

监察人 游能俊

学经历
中国医药大学毕业

相关职务
游能俊诊所院长
宜兰爱胰协会理事长

董事会重要决议

2010-03-04重要决议事项:
(一)订定股东常会开会日期案
(二)拟议章程修订案
(三)拟讨论本公司99年度董监事酬劳及员工分红案
(四)子公司增资案
(五)讨论本公司98年12月1日至99年2月20日员工认股权凭证执行转换及发行新股案
(六)讨论本公司98年12月1日至99年2月20日可转换公司债执行转换及发行新股案
(七)银行融资案
(八)背书保证办法修订案
(九)董事会议事规则修订案

2010-04-13重要决议事项:
(一)承认决算表册案
(二)拟九十八年度盈余分配案
(三)九十八年股东红利分派及盈余转增资案
(四)拟议章程修订案
(五)背书保证办法及资金贷与他人程序修订案
(六)股东会各议案报告案
(七)内部控制稽核作业办法修订及98年度内部控制声明书案
(八)申请附设职业训练中心案

2010-05-26重要决议事项:
(一)讨论本公司99年2月21日至99年5月14日员工认股权凭证执行转换及发行新股案
(二)有关本公司实体股票全面转换无实体发行案,谨提请决议
(三)银行融资案

2010-06-28重要决议事项:
(一)订定99年除息基准日案
(二)盈余发行新股案
(三)订定99年除权暨增资发行新股基准日案
(四)订定99年现金股利发放日案
(五)大陆投资案
(六)银行融资案

2010-08-27重要决议事项:
(一)承认决算表册案
(二)会计师变更案
(三)讨论本公司99年5月15日至99年8月18日员工认股权凭证执行转换及发行新股案
(四)讨论本公司99年5月15日至99年8月18日可转换公司债执行转换及发行新股案
(五) 厂房生产线增设案
(六) 银行融资案

2010-11-19重要决议事项:
(一)讨论本公司99年8月19日至99年11月8日员工认股权凭证执行转换及发行新股案
(二)讨论本公司99年8月19日至99年11月8日可转换公司债执行转换及发行新股案
(三)一○○年度营运计划及预算案
(四)订定「一○○年度内部稽核实施计划表」案
(五)内部控制制度修订案
(六)银行融资案

2011-3-22重要决议事项:
(一)订定股东常会开会日期案
(二)承认决算表册案
(三)九十九年度盈余分配案
(四)九十九年股东红利分派案
(五)股东会各议案报告案
(六)拟讨论本公司100年度董监事酬劳及员工分红案
(七)经理人人事异动案
(八)99年度内部控制声明书案
(九)讨论本公司99年11月9日至100年3月10日员工认股权凭证执行转换及发行新股案
(十)银行融资案
(十一)取得及处分资产重要程序修正案

2011-06-10重要决议事项:
(一)订定100年除息基准日案
(二)订定100年现金股利发放日案
(三)经理人人事聘任案
(四)子公司合资案
(五)讨论本公司100年3月11日至100年6月1日员工认股权凭证执行转换及发行新股案。
(六) 银行融资案

2011-07-11重要决议事项:
(一)子公司代表人异动案
(二)与他公司业务合作案
(三)子公司名称与营业范围变更案

2011-08-30重要决议事项:
(一)本公司与他公司进行合作计划案
(二)承认决算表册案
(三)厂房生产线增设案
(四)银行融资案
(五)子公司投资案
(六)开设海外银行账户案

2011-10-07重要决议事项:
(一)一○○年度现金增资案
(二)重大资产购置案
(三)讨论本公司100年6月2日至100年9月28日员工认股权凭证执行转换及发行新股案
(四)银行融资案
(五)开设海外银行账户案

2011-11-01重要决议事项:
(一)现金增资发行新股案
(二)银行融资案

2011-12-16重要决议事项:
(一)拟订定本公司薪资报酬委员会组织章程案
(二)拟聘请薪资报酬委员案
(三)一○一年度营运计划及预算案
(四)订定「一○一年度内部稽核实施计划表」案
(五)内部控制制度修订案
(六)银行融资案
(七)拟定本公司「IFRSs会计政策」案
(八)本公司导入IFRS有关「首次采用国际会计准则」之各项豁免及选择案。

2011-12-29重要决议事项:
(一)子公司名称变更及迁址案
(二)子公司增资案

2012-02-02重要决议事项:
(一)子公司购置固定资产案
(二)讨论本公司100年9月29日至100年12月31日员工认股权凭证执行转换及发行新股案。
(三)银行融资案

2012-03-07重要决议事项:
(一)订定股东常会开会日期案
(二)董事及监察人选举案
(三)拟议解除董事竞业禁止案
(四)购置机器设备案
(五)子公司增资案
(六)股东会各议案报告案
(七)内部控制制度修订案
(八)「一○一年度内部稽核实施计划表」修正案
(九)章程修改案
(十)取得及处分资产重要程序修正案
(十一)股东会议事规则产重要程序修正案

2012-03-26重要决议事项:
(一)民国一○○年财务报表及合并财务报表,提请审议案
(二)拟讨论本公司101年度董监事酬劳及员工分红案
(三)厂房生产线增设案
(四)100年度内部控制声明书案

2012-04-25重要决议事项:
(一)民国一○○年度盈余分配案
(二)民国一○○年股东红利分派案
(三)讨论本公司薪资报酬委员会审议之一百年度董、监事酬劳分配案
(四)独立董事提名人选资格审查案
(五)高层主管异动案
(六)民国一○一年第一季财务报表,提请审议案

2012-06-06重要决议事项:
(一)董事长选举案

2012-06-18重要决议事项:
(一)子公司增资认购额度调整案
(二)拟聘请薪资报酬委员案
(三)订定101年除息基准日案
(四)订定101年现金股利发放日案

2012-07-16重要决议事项:
(一)经理人异动案
(二)银行融资案

2012-08-30重要决议事项:
(一)承认决算表册案
(二)薪资报酬委员会审议案
(三)银行融资案

2012-10-30重要决议事项:
(一)承认决算表册案
(二)银行融资案

2012-12-06重要决议事项:
(一)一○二年度营运计划及预算案
(二)订定「一○二年度内部稽核实施计划表」案
(三)内部控制制度修订案
(四)内部控制制度自行评估办法修正案
(五)董事会议事规则修订案
(六)内部重大讯息处理及防范内线交易作业修订案
(七)银行融资案

2013-01-25重要决议事项:
(一)子公司无形资产处分案
(二)子公司股权出售案。
(三)高层主管异动案

2013-03-05重要决议事项:
(一)子公司增资案

2013-03-27重要决议事项:
(一)订定股东常会开会日期案
(二)股东会各议案报告案
(三)民国一○一年财务报表及合并财务报表,提请审议案
(四)章程修订案
(五)子公司高层主管解除竞业禁止案
(六)101年度内部控制声明书案
(七)银行融资案

2013-05-03重要决议事项:
(一)民国一○一年度盈余分配案
(二)民国一○一年股东红利分派案
(三)薪资报酬委员会审议本公司102年度董监事酬劳及员工分红提拨比例案
(四)民国102年第一季合并财务报表,提请审议案
(五)章程修订案
(六)背书保证办法及资金贷与作业程序修订案
(七)银行融资案
(八 子公司增资案

2013-06-03重要决议事项:
(一)经理人异动案

2013-06-20重要决议事项:
(一)订定102年除息基准日案
(二)订定102年现金股利发放日案
(三)银行融资案

2013-08-08重要决议事项:
(一)子公司申请兴柜登录案
(二)民国一○二年第二季财务报表及合并财务报表,提请审议案
(三)薪资报酬委员会审议案
(四)子公司背书担保案
(五)银行融资案

2013-11-07重要决议事项:
(一)民国一○二年第三季合并财务报表,提请审议案
(二)银行融资案,提请审议

2013-12-12重要决议事项:
(一)子公司云南茯苓种植及投资案
(二)子公司投资案
(三)子公司代表人异动案
(四)一○三年度营运计划案
(五)订定「一○三年度内部稽核实施计划表」案
(六)内部控制制度修订案

2014-03-24重要决议事项:
(一)民国一○二年财务报表及合并财务报表,提请审议案
(二)订定股东常会开会日期案
(三)民国一0二年度盈余分配案
(四)民国一0二年股东红利分派案
(五)办理盈余转增资发行新股案
(六)股东会各议案报告案
(七)公司章程修订案
(八)取得及处分重要资产程序修订案

2014-03-24重要决议事项:
(一) 民国一○二年财务报表及合并财务报表,提请审议案
(二) 订定股东常会开会日期案
(三) 民国一○二年度盈余分配案
(四) 民国一○二年股东红利分派案
(五) 办理盈余转增资发行新股案
(六)股东会各议案报告案
(七) 公司章程修订案
(八) 取得及处分重要资产程序修订案

2014-05-09重要决议事项:
(一) 民国一○三年第一季合并财务报表,提请审议
(二) 拟讨论本公司一○三年度董监事酬劳及员工分红案
(三) 关系人特定公司及集团企业交易程序办法修订案
(四) 银行融资案
(五) 研发中心整改扩建工程案

2014-06-12重要决议事项:
(一) 订定一○三年除息基准日案
(二) 订定一○三年现金股利发放日案
(三) 参与子公司上柜前公开承销过额配售案
(四) 子公司杏辉天力(杭州)扩厂计划案
(五) 银行融资案

2014-08-11重要决议事项:
(一) 民国一○三年第二季财务报表,提请审议案
(二) 薪资报酬委员会审议案
(三) 盈余发行新股案
(四) 订定一○三年除权暨增资发行新股基准日案
(五) E公司合作案
(六) 银行融资案
(七) 变更签证会计师案,提请讨論

2014-11-08重要决议事项:
(一) 民国一○三年第三季财务报表,提请审议案
(二) 设立子公司案
(三) 银行融资案

2014-12-24重要决议事项:
(一) 一○四年度经理人薪资调整及年终绩效奖金案
(二)一○四年度营运计划案
(三)订定「一○四年度内部稽核实施计划表」案
(四) 内部控制制度修订案
(五) 银行融资案

2015-03-25重要决议事项:
(一) 民国103年营业报告书、财务报表及合并财务报表案
(二) 订定股东常会开会日期案
(三) 董事及监察人选举案
(四) 拟议解除董事竞业禁止案
(五) 民国103年度盈余分配案
(六) 民国103年股东红利分派案
(七) 取得及处分重要资产程序修订案
(八) 股东会议事规则修订案
(九) 订立公司诚信经营守则案
(十) 104年股东常会议程、受理股东提案及独立董事候选人提名之相关作业案
(十一) 拟讨论本公司104年度董监事酬劳及员工分红案
(十二) 内稽主管异动案
(十三) 103年度内部控制声明书案
(十四) 银行融资案

2015-05-06重要决议事项:
(一)民国一○四年第一季财务报表,提请审议案
(二)独立董事提名人选资格审查案
(三)取得及处分重要资产程序修订案
(四)银行融资案

2015-08-11重要决议事项:
(一)民国104年第2季财务报表,提请审议案
(二)薪资报酬委员会审议案
(三)变更财务主管案,提请讨論
(四)银行融资案

2015-11-12重要决议事项:
(一)民国104年第3季财务报表,提请审议案
(二)本公司一○四年年终绩效奖金发放案
(三)一○五年度薪资调整案
(四)一○五年度营运计划案
(五)订定「一○五年度内部稽核实施计划表」案
(六)内部控制制度修订案
(七)修订公司章程案
(八)订定本公司「申请暂停及恢复交易作业程序」案
(九)自编合并报表作业程序
(十)本公司签证会计师委任案
(十一)银行融资案

2016-03-18重要决议事项:
(一)民国104年营业报告书、个体财务报表及合并财务报表案
(二)订定股东常会开会日期案
(三)民国104年度盈余分派及董监事及员工酬劳分配案
(四)民国105年股东红利分派案
(五)拟讨论本公司105年度董监事及员工酬劳案
(六)105年股东常会议程、受理股东提案之相关作业案
(七)104年度内部控制声明书案
(八)子公司背书保证案
(九)大陆投资案
(十)签证会计师事务所合并更名案
(十一)银行融资案
(十二)办理盈余转增资发行新股案
(十三)拟议解除董事竞业禁止案

2016-05-11重要决议事项:
(一)民国105年第1季财务报告,提请审议案
(二)撤销子公司背书保证案
(三)银行融资案

李金龙

学经历
德国汉诺威大学园艺博士
前任行政院农业委员会主任委员
前任总统府国策顾问
曾任台湾肥料股份有限公司董事长

相关职务
台湾大学教授
中兴大学讲座教授

温耀源

学经历
国立台湾大学法律研究所硕士
国立台湾大学法律学系学士
曾任台湾高等法院行政庭长
曾任台湾苗栗地方法院院长

相关职务
(暂无)

张福星

学经历
国立政治大学会计博士高考会计师考试及格
国立云林科技大学会计副教授
国立成功大学会计系助理教授

相关职务
致理科技大学会计信息系副教授
育富电子(股)公司独立董事/薪酬委员
正隆(股)公司独立董事/薪酬委员/审计委员

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