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生命、健康、科技

董事會及功能性委員會

董事長 李志文

學經歷
高雄醫學院藥學系
中小企業總會 理事
社團法人國家生技醫療產業策進會 理事
台灣研發型生技新藥發展協會 理事
財團法人大地之愛癌症基金會 董事
財團法人仰山文教基金會 董事

相關職務
杏達投資(股)公司 董事
杏力醫療器材生技(股)公司 董事長
杏國新藥(股)公司 董事長
SUNETIC BIOTECH INC 董事長
UNIVERSAL NEXT TECHNOLOGIES INC 董事長
財團法人乳癌防治基金會 董事
財團法人生技醫療科技政策研究中心 董事

副董事長 李易達

學經歷
Ph.D. in Chemical and Biological Engineering, University of British Columbia
國立台灣大學EMBA國際企業管理學院 碩士
台北市忠孝扶輪社 社長
台灣研發型新藥發展協會 理事

相關職務
杏力醫療器材生技(股)公司 董事
杏國新藥(股)公司 董事
SUNETIC BIOTECH INC董事
杏達投資(股)公司 董事
CanCap Pharmaceutical Ltd. 董事長
SynCore Biotechnology Europe GmbH 代表人
德國 Medigene AG Supervisory Board Member
台灣生物產業發展協會 理事
台灣上巿櫃公司協會 理事
訊聯生物科技(股)公司 獨立董事
社團法人國家生技醫療產業策進會 董事

獨立董事 李金龍

學經歷
德國漢諾威大學園藝博士
行政院農業委員會主任委員
總統府國策顧問
台灣肥料股份有限公司董事長

相關職務
台灣大學教授
中興大學講座教授
貝爾克斯生技股份有限公司 董事長
暐世生物科技股份有限公司 獨立董事

獨立董事 溫耀源

學經歷
國立臺灣大學法律研究所碩士
國立臺灣大學法律學系學士
臺灣高等法院行政庭長
臺灣苗栗地方法院院長

相關職務
美達科技股份有限公司 獨立董事

獨立董事 鄒馨瑀

學經歷
真理大學會計系
國富浩華會計師事務所 協理
莎美娜實業股份有限公司 財務經理、資深會計經理

相關職務

董事 林修民

學經歷
省立宜蘭高級農業職業學校高級部

相關職務

董事 郭修吉

學經歷
開南商工
恩宜企業公司 董事長
宜果國際(股)公司 董事、總經理

相關職務
維維樂企業(股)公司 董事長
維奇草本(股)公司 董事長

董事 趙令模

學經歷
沙鹿高工

相關職務
喬國皮革廠(股)公司 董事長

董事 官政哲

學經歷
中國文化大學中山學術研究所博士
內政部警政署副署長

相關職務

董事 林鴻志

學經歷
文化大學化工系

相關職務
大靚精品百貨公司 董事長
見晟(股)公司董事長

董事 游能俊

學經歷
中國醫藥大學
中華民國糖尿病衛教學會 理事長

相關職務
游能俊診所 院長
社團法人宜蘭縣愛胰協會 榮譽理事長

董事會成員多元化之政策

本公司提倡、尊重董事多元化政策,為強化公司治理並促進董事會組成與結構健全發展,多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則,具備跨產業領域之互補能力組成,並增加女性董事席次,就本身運作、營運型態及發展需求,強化董事會職能達到公司治理理想目標,本公司董事會應具備之能力如下:
  • (1)基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化。
  • (2)專業知識與技能:具有營運判斷能力、財務及會計分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力及各自與產業經歷與相關技能。 
董事會成員多元化政策落實情形如下:
多元化核心 姓名 基本組成 專業知識與技能
國籍 性別 年齡 區間 獨立董事任期 營運
判斷
財務
會計
經營
管理
領導
決策
危機
處理
產業
知識
國際
宏觀
董事 李志文 中華民國 71-80 V V V V V V
林修民 中華民國 81-90 V V V V V V
郭修吉 中華民國 71-80 V V V V V V
趙令模 中華民國 71-80 V V V V V V
李易達 中華民國 51-60 V V V V V V
官政哲 中華民國 61-70 V V V V
林鴻志 中華民國 71-80 V V V V V V
游能俊 中華民國 61-70 V V V V V V
獨立董事 李金龍 中華民國 71-80 9-12 V V V V
溫耀源 中華民國 71-80 4-6 V V V V V
鄒馨瑀 中華民國 41-50 1-3 V V V V V

董事會重要決議

​​111-12-13重要決議事項:
1.111年年終績效獎金發放案
2.112年度薪資調整案
3.112年度營運計劃案
4.112年度內部稽核實施計畫表案
5.內部控制制度修訂案
6.本公司簽證會計師委任案
7.董事會議事規則修正案
8.內部重大資訊及防範內線交易作業程序修正案
9.子公司背書保證續約案
10.銀行融資案


​111-11-08重要決議事項:
1.111年第三季合併財務報表案
2.子公司間和田天力沙生藥物開發有限責任公司對杏輝天力(杭州)藥業有限公司應收帳款授信評估案
3.設置公司治理主管案
4.銀行融資案


111-08-09重要決議事項:
1.111年第二季合併財務報表案
2.擬議解除董事及經理人之競業禁止案
3.銀行融資案


111-06-21重要決議事項:
1.訂定111年資本公積現金除息基準日案
2.訂定111年資本公積現金發放日案
3.子公司背書保證案
4.銀行融資案
5.發言人、代理發言人異動案


111-05-10重要決議事項:
1.111年第一季合併財務報表案
2.111年股東常會議程修正案
3.設置ESG委員會案
4.銀行融資案


111-03-15重要決議事項:
1.110年營業報告書暨財務報告案
2.110年員工及董事酬勞分派案
3.111年度營運計劃案
4.訂定「111年度內部稽核實施計劃表」案
5.內部控制制度修訂案
6.本公司簽證會計師委任案
7.子公司背書保證續約案
8.銀行融資案



110-12-14重要決議事項:
1.110年年終績效獎金發放案
2.111年度薪資調整案
3.本公司董事報酬項目案
4.111年股東常會開會日期及議程案
5.110年度虧損撥補案
6.資本公積發放現金案
7.111年受理股東提案之相關作業案
8.擬討論本公司111年度董事酬勞及員工酬勞案
9.110年度內部控制聲明書案
10.子公司背書保證續約案
11.重要子公司杏國新藥公司減資案
12.修訂取得及處分重要資產程序案
13.銀行融資案
14.章程修訂案
15.股東會議事規則修訂案

110-11-02要決議事項:
1.110年第三季合併財務報表案
2.董監酬勞及員工酬勞分配審議案
3.銀行融資案

110-08-12重要決議事項:
1.民國110年第二季合併財務報表案
2.擬聘請薪資報酬委員案
3.訂定110年資本公積發放現金基準日案
4.訂定110年資本公積現金發放日案
5.銀行融資案

110-08-03要決議事項:
1.選任董事長、副董事長案,提請推選
2.推舉本公司第一屆審計委員會委員案

110-06-30重要決議事項:
1.本公司110年股東常會延期召開及變更開會日期案
2.子公司股權處分案
3.子公司背書保證案
4.銀行融資案
5.稽核主管調任案

110-05-07重要決議事項:
1.109年年終績效獎金發放案
2.110年度薪資調整案
3.子公司背書保證續約案
4.銀行融資案

110-03-16重要決議事項:
1.為子公司背書保證事項評估案
2.109年營業報告書暨財務報表案
3.109年員工及董監酬勞分派案
4.110年股東常會議程及股東常會開會日期案
5.109年度虧損撥補案
6.資本公積發放現金案
7.董事選舉案
8.擬議解除董事競業禁止案
9.受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間,應選名額及受理處所案
10. 110年受理股東提案之相關作業案
11.擬討論本公司110年度董事酬勞及員工酬勞案
12.109年度內部控制聲明書案
13.投資子公司案
14.變更簽證會計師及重新委任案
15.修訂董事會議事規則案
16.新增審計委員會組織規程案
17.銀行融資案

109-12-15重要決議事項:
1.109年年終績效獎金發放案
2.110年度薪資調整案
3.110年度營運計劃案
4.訂定「110年度內部稽核實施計劃表」案
5.內部控制制度修訂案
6.本公司簽證會計師委任案
7.銀行融資案

109-11-06重要決議事項:
1.109年第三季財務報告,提請審議案
2.子公司背書保證案
3.董事會自我評鑑辦法更名修訂案
4.修訂薪資報酬委員會組織規程案
5.銀行融資案

109-09-22重要決議事項:
1.子公司股權處分案
2.銀行融資案

109-08-07重要決議事項:
1.109年第二季合併財務報表案
2.董監酬勞及員工酬勞分配審議案
3.銀行融資案

109-05-27重要決議事項:
1.訂定109年資本公積發放現金基準日案
2.訂定109年資本公積現金發放日案
3.投資子公司案
4.對子公司背書保證案
5.銀行融資案

109-05-08重要決議事項:
1.109年第一季合併財務報表案
2.子公司背書保證續約案
3.銀行融資案

109-03-06重要決議事項:
1.108年營業報告書及財務報表案
2.訂定股東常會開會日期案
3.108年度員工及董監事薪酬分派案
4.108年盈餘分派案
5.資本公積發放現金案
6.章程修正案
7.取得及處分重要資產程序修正案
8.股東會議事規則修正案
9.董事及監察人選舉辦法修正案
10.109年股東常會議程、受理股東提案相關作業案
11.擬討論本公司109年度董監事酬勞及員工酬勞提撥比例案
12.108年度內部控制聲明書案
13.銀行融資案

108-12-11重要決議事項:
1.108年年終績效獎金發放案
2.109年度薪資調整案
3.109年度營運計劃案
4.訂定「109年度內部稽核實施計劃表」案
5.內部控制制度修訂案
6.本公司簽證會計師委任案
7.銀行融資案
 

108-11-06重要決議事項:
1.108年第三季財務報告,提請審議案
2.訂定「董事會自我評鑑辦法」案
3.銀行融資案

108-08-08重要決議事項:
1.108年第二季財務報告,提請審議案
2.董監酬勞及員工酬勞分配審議案
3.投資子公司案
4.銀行融資案
5.子公司股權處分案

108-06-20重要決議事項:
1.訂定108年除息基準日案
2.訂定108年現金股利發放日案
3.訂定「處理董事要求之標準作業程序」案108年第二次

108-05-07重要決議事項:
1.108年股東常會股東提案情形報告案
2.108年第一季合併財務報表案
3.子公司背書保證案
4.資金貸與他人作業程序修正案
5.背書保證辦法修正案
6.銀行融資案

108-03-18重要決議事項:
1.108年度董監責任險報告
2.會計師查核結論事項報告
3.107年營業報告書及財務報表案
4.訂定股東常會開會日期案
5.107年度員工及董監事薪酬分派案
6.107年盈餘分配表及股東紅利分派案
7.章程修正案
8.取得及處分重要資產程序修正案
9.108年股東常會議程、受理股東提案相關作業案
10.擬討論本公司108年度董監事酬勞及員工分紅案
11.107年度內部控制聲明書案
12.銀行融資案
13.子公司背書保證案

 

107-12-12重要決議事項:
1.本公司107年年終績效獎金發放案
2.108度薪資調整案
3.108年度營運計劃案
4.訂定108年度內部稽核實施計劃表案
5.內部控制制度修訂案
6.變更簽證會計師案
7.本公司簽證會計師委任案
8.銀行融資案

107-11-09重要決議事項:
1.重要子公司盈餘分配案
2.107年第三季財務報告,提請審議案
3.稽核主管任用案
4.銀行融資案

 

107-08-09重要決議事項:
1.子公司私募投資報告案
2.子公司背書保證執行報告案
3.107年第二季財務報告提請審議案
4.董監酬勞及員工酬勞分配審議案
5.銀行融資案

107-07-05重要決議事項:
1.聘請薪資報酬委員案
2.訂定107年除息基準日案
3.訂定107年現金股利發放日案
4.子公司投資案
5.子公司背書保證案
6.銀行融資案

 

107-06-20重要決議事項:
董事長、副董事長選舉案

107-05-04重要決議事項:
1.107年股東常會股東提案情形報告案
2.107年第一季合併財務報表案
3.獨立董事提名人選資格審查案
4.取得及處分重要資產程序修正案
5.銀行融資案
6.107年股東常會議程修正案

107-03-22重要決議事項:
1.107年度董監責任險報告
2.106年個體財務報表及合併財務報表案
3.訂定股東常會開會日期案
4.董事及監察人選舉案
5.擬議解除董事競業禁止案
6.106年度營業報告書及薪酬分派案
7.107年股東常會議程、受理股東提案及獨立董事候選人提名之相關作業案
8.擬討論本公司107年度董監事酬勞及員工分紅案
9.106年度內部控制聲明書案
10.IFRS16「租賃」導入計畫案
11.銀行融資案
12.本公司106年度盈餘分配案

106-12-13重要決議事項:
1.本公司106年年終績效獎金發放案
2.107年度薪資調整案
3.107年度營運計劃案
4.訂定「107年度內部稽核實施計劃表」案
5.內部控制制度修訂案
6.本公司簽證會計師委任案
7.董事會議事規則條文修正案

106-11-09重要決議事項:
1.106年第三季財務報告案
2.向子公司取得設備案

106-08-03重要決議事項:
1.106年第二季財務報告,提請審議案
2.董監酬勞及員工酬勞分配審議案

106-06-20重要決議事項:
1.訂定106年除息基準日案
2.訂定106年現金股利發放日案

106-05-09重要決議事項:
106年第一季合併財務報表案

106-03-20重要決議事項:
1.提升自行編製財務報告能力計畫書執行進度報告
2.106年度董監責任險報告
3.105年個體財務報表及合併財務報表案
4.訂定股東常會開會日期案
5.105年度營業報告書及盈餘分派案
6.105年股東紅利分派案
7.擬討論本公司106年度董監事酬勞及員工分紅案
8.106年股東常會議程、受理股東提案之相關作業案
9.股東會議事規則修正案
10.取得及處分重要資產程序修正案
11.105年度內部控制聲明書案

105-12-16重要決議事項:
1.本公司105年年終績效獎金發放案
2.106年度薪資調整案
3.106年度營運計劃案
4.訂定「106年度內部稽核實施計劃表」案
5.內部控制制度修訂案
6.本公司簽證會計師委任案
7.銀行融資案

105-11-09重要決議事項:
1.105年第三季財務報告,提請審議案
2.董事競業禁止解除案
3.銀行融資案

105-08-11重要決議事項:
1.105年第二季財務報告,提請審議案
2.薪資報酬委員會審議案
3.盈餘發行新股案
4.訂定105年除權暨增資發行新股基準日及除息基準日案
5.訂定105年現金股利及盈餘轉增資新股發放日案
6.子公司投資案
7.背書保證辦法修正案
8.銀行融資案

105-05-11重要決議事項:
1.105年第1季財務報告,提請審議案
2.撤銷子公司背書保證案
3.銀行融資案

105-03-18重要決議事項:
1.104年營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案
2.訂定股東常會開會日期案
3.104年度盈餘分派及董監事及員工酬勞分配案
4.105年股東紅利分派案
5.擬討論本公司105年度董監事及員工酬勞案
6.105年股東常會議程、受理股東提案之相關作業案
7.104年度內部控制聲明書案
8.子公司背書保證案
9.大陸投資案
10.簽證會計師事務所合併更名案
11.銀行融資案
12.辦理盈餘轉增資發行新股案
13.擬議解除董事競業禁止案

薪酬委員會職責: 本委員會以善良管理人之注意,忠實履行以下職權,並將所提建議提交董事會討論。 (1) 定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 (2)定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。 本公司之薪資報酬委員會委員計3人,分別具有法務、財會及公司業務相關之大 專院校講師資格及工作經驗、專業認證。 

獨立董事 李金龍

學經歷 德國漢諾威大學園藝博士 前任行政院農業委員會主任委員 前任總統府國策顧問 曾任台灣肥料股份有限公司董事長

相關職務 台灣大學教授中興大學講座教授

獨立董事 溫耀源

學經歷 國立臺灣大學法律研究所碩士國立臺灣大學法律學系學士曾任臺灣高等法院行政庭長曾任臺灣苗栗地方法院院長

相關職務 杏輝藥品工業(股)有限公司 獨立董事

張福星

學經歷 國立政治大學會計博士高考會計師考試及格 國立雲林科技大學會計副教授 國立成功大學會計系助理教授

相關職務致理科技大學會計資訊系副教授 育富電子(股)公司獨立董事/薪酬委員 正隆(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員  

運作情形

最近年度薪資報酬委員會開會2次,委員資格及出席情形如下:
職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率%(B/A) 備註
召集人 李金龍 2 - 100%
委員 溫耀源 2 - 100%
委員 張福星 2 - 100%

薪資報酬委員會開會資訊


薪酬委員會議2022年召開2次會議。
審計委員會日期
議案內容及後續處理
決議結果
公司對
薪資報酬委員會意見之處理
111.03.15
1.本公司110年度董事會績效評估結果案
2.本公司110年度董事及員工酬勞分派案
3.本公司董事報酬項目案
4.審議本公司111年度董事及員工酬勞提撥比例案
委員會全體成員同意通過
提董事會經出席董事全體無異議同意通過
111.12.13
1.本公司111年度內部人年終績效獎金發放案
2.本公司112年內部人薪資調整案
委員會全體成員同意通過
提董事會經出席董事全體無異議同意通過


其他應記載事項:

(1)董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理: 無 (2)薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無



審計委員會至少每季召開一次會議,旨在協助董事會監督及強化公司內控制度的有效實施、財務報表及重大財務行為之處理程序、簽證會計師之委任/解任及績效、公司財務、會計或稽核主管之任免等。

獨立董事 李金龍

學經歷
德國漢諾威大學園藝博士
前任行政院農業委員會主任委員
前任總統府國策顧問
曾任台灣肥料股份有限公司董事長

相關職務
台灣大學教授
中興大學講座教授

獨立董事 溫耀源

學經歷
國立臺灣大學法律研究所碩士
國立臺灣大學法律學系學士
曾任臺灣高等法院行政庭長
曾任臺灣苗栗地方法院院長

相關職務
杏輝藥品工業(股)有限公司 獨立董事

獨立董事 鄒馨瑀

學經歷
真理大學會計系畢業
國富浩華會計師事務所協理
莎美娜實業股份有限公司財務經理、資深會計經理

相關職務
杏輝藥品工業(股)有限公司 獨立董事

 


審計委員會審議的事項包括:

  1. 1.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  2. 2.內部控制制度有效性之考核。
  3. 3.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  4. 4.涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 5.重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 6.重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 8.簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 9.財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 10.年度財務報告及半年度財務報告。
  11. 11.其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會工作重點 
  1. 1.審閱財務報告
董事會造具本公司111年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等,其中財務報表業經委託國富浩華聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為尚無不合。
  1. 2.委任簽證會計師 
111年12月13日第一屆第10次審計委員會及111年度第6次董事會審議並通過國富浩華聯合會計師事務所張亞荃會計師及潘金樹會計師均符合獨立性評估標準,足堪擔任本公司財務及稅務簽證會計師。


運作情形

  • 最近年度審計委員會開會7次,委員資格及出席情形如下:
職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率% (B/A) 備註
獨立董事 李金龍 7 - 100%
獨立董事 溫耀源 7 - 100%
獨立董事 鄒馨瑀 7 - 100%

審計委員會開會資訊

  • 審計委員會議2022年召開7次會議
審計委員會
日期
期別 議案內容 所有獨立董事
意見
公司對審計委員會
意見之處理
111.02.22 第一屆
第4次
1.內部稽核主管之內部稽核報告案2.本公司110年度內部稽核計畫執行情形報告案 同意 照案通過
111.03.15 第一屆
第5次
1.110年營業報告書暨財務報告案2.110年度虧損撥補案3.資本公積發放現金案4.110年度內部控制聲明書案5.子公司背書保證續約案6.修訂取得及處分重要資產程序案 同意 照案通過
111.05.10 第一屆
第6次
1.本公司111年第一季財務報告案2.內部稽核主管之內部稽核報告案3.藥證購買案 同意 照案通過
111.06.21 第一屆
第7次
1.子公司背書保證續約案2.取得高爾夫球場會員證3.內部稽核主管之內部稽核報告案 同意 照案通過
111.08.09 第一屆
第8次
1.本公司111年第二季財務報告案2.健康園區擴建案3.擬議解除董事及經理人競業禁止案4.內部稽核報告案 同意 照案通過
111.11.08 第一屆
第9次
1.本公司111年第三季財務報告案2.子公司間和田天力沙生藥物開發有限責任公司對杏輝天力(杭州)藥業有限公司應收帳款授信評估案3.內部稽核報告案 同意 照案通過
111.12.13 第一屆
第10次
1.本公司「112年內部控制制度稽核計畫表」案2.內部控制制度修訂案3.本公司112年簽證會計師委任案4.子公司背書保證續約案5.內部稽核主管之內部稽核報告案 同意 照案通過
 
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