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生命、健康、科技

董事會及功能性委員會

為落實公司治理目標,杏輝依公司營運型態及發展需求,擬訂董事會成員之多元化政策,包括性別、專業知識與背景(如法律、會計、財務、行銷或科技、環境環保)及產業經歷等。董事會成員多具備執行職務所必須之知識、技能及認證。
現任董事會由11名董事組成,其中有1名女性董事。

董事長 李志文

學經歷
高雄醫學院藥學系畢
台灣研發型生技新藥製藥發展協會 理事
社團法人國家生技醫療產業策進會 理事
財團法人大地之愛癌症基金會 董事

相關職務
杏國新藥(股)公司 董事長
杏力醫療器材生技(股)公司 董事長
SUNETIC BIOTECH INC. 董事長
環球明日科技有限公司 董事長
財團法人乳癌防治基金會 董事
財團法人生技醫療科技政策研究中心 董事

副董事長 李易達

學經歷
Mc Gill University,(B.Eng.)
University of British Columbia Ph.D
國立台灣大學EMBA國際企業管理學院 碩士

相關職務
杏國新藥(股)有限公司 董事
CanCap Phamaceutical Ltd. 董事長
杏力醫療器材生技(股)公司 董事
德國MediGene AG 董事
台灣生物產業發展協會 理事
台灣上巿櫃公司協會 理事

獨立董事 李金龍

學經歷
德國漢諾威大學園藝博士
前任行政院農業委員會主任委員
前任總統府國策顧問
曾任台灣肥料股份有限公司董事長

相關職務
台灣大學教授
中興大學講座教授

獨立董事 溫耀源

學經歷
國立臺灣大學法律研究所碩士
國立臺灣大學法律學系學士
曾任臺灣高等法院行政庭長
曾任臺灣苗栗地方法院院長

相關職務
杏輝藥品工業(股)有限公司 獨立董事

獨立董事 鄒馨瑀

學經歷
真理大學會計系畢業
國富浩華會計師事務所協理
莎美娜實業股份有限公司財務協理、資深會計經理

相關職務
杏輝藥品工業(股)有限公司 獨立董事

董事 林修民

學經歷
省立宜蘭高級農業專科學校畢

相關職務
杏輝藥品工業(股)有限公司 董事

董事 郭修吉

學經歷
開南商工畢
恩宜企業公司董事長
宜果國際(股)公司董事、總經理

相關職務
維維樂企業(股)董事長
維奇草本(股)董事長

董事 趙令模

學經歷
沙鹿高工畢
喬國皮革廠(股)公司董事長

相關職務
喬國皮革廠(股)公司董事長

董事 官政哲

學經歷
中國文化大學中山學術研究所博士
中央警察大學警政研究所碩士
中央警察大學畢
內政部警政署副署長
內政部警政署保安總隊總隊長
內政部警政署警政委員

相關職務
杏輝藥品工業(股)有限公司 董事

董事 林鴻志

學經歷
文化大學化工系畢

相關職務
大靚精品百貨公司董事長
見晟(股)公司董事長

董事 游能俊

學經歷
中國醫藥大學畢業

相關職務
游能俊診所院長
宜蘭愛胰協會榮譽理事長


運作情形

1.本公司定期檢討董事會效能,逐期提高公司治理程度,並配合主管機關已於108年11月訂定董事會自我評鑑辦法內訂有評估方式,並於109年起執行評估計劃。

董事會評鑑執行情形
董事會評鑑執行:期間:109/01/01~109/12/31;週期:一年一次
 
評估範圍:董事會
評估方式:董事會成員
評估內容:
1.公司營運之參與程度。
2.提升董事會決策品質。
3.董事會組成與結構。
4.董事的選任及持續進修。
5.內部控制。
 
評估範圍:董事會成員
評估方式:董事會成員
評估內容:
1.公司目標與任務之掌握。
2.董事職責認知。
3.對公司營運之參與程度。
4.內部關係經營與溝通。
5.董事之專業及持續進修。
6.內部控制。
 
評估範圍:功能性委員會
評估方式:董事會成員
評估內容:
1.對公司營運之參與程度。
2.功能性委員會職責認知。
3.提升功能性委員會決策品質。
4.功能性委員會組成及成員選任。
5.內部控制。

2.全體董監事於2020.11.06接受社團法人中華公司治理協會所舉辦課程(1)董監應注意之非常規交易的實務問題,(2)內線交易防制與因應之道,各3小時。

董事會重要決議

110-03-16重要決議事項:
1.為子公司背書保證事項評估案
2.109年營業報告書暨財務報表案
3.109年員工及董監酬勞分派案
4.110年股東常會議程及股東常會開會日期案
5.109年度虧損撥補案
6.資本公積發放現金案
7.董事選舉案
8.擬議解除董事競業禁止案
9.受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間,應選名額及受理處所案
10. 110年受理股東提案之相關作業案
11.擬討論本公司110年度董事酬勞及員工酬勞案
12.109年度內部控制聲明書案
13.投資子公司案
14.變更簽證會計師及重新委任案
15.修訂董事會議事規則案
16.新增審計委員會組織規程案
17.銀行融資案

109-12-15重要決議事項:
1.109年年終績效獎金發放案
2.110年度薪資調整案
3.110年度營運計劃案
4.訂定「110年度內部稽核實施計劃表」案
5.內部控制制度修訂案
6.本公司簽證會計師委任案
7.銀行融資案

109-11-06重要決議事項:
1.109年第三季財務報告,提請審議案
2.子公司背書保證案
3.董事會自我評鑑辦法更名修訂案
4.修訂薪資報酬委員會組織規程案
5.銀行融資案

109-09-22重要決議事項:
1.子公司股權處分案
2.銀行融資案

109-08-07重要決議事項:
1.109年第二季合併財務報表案
2.董監酬勞及員工酬勞分配審議案
3.銀行融資案

109-05-27重要決議事項:
1.訂定109年資本公積發放現金基準日案
2.訂定109年資本公積現金發放日案
3.投資子公司案
4.對子公司背書保證案
5.銀行融資案

109-05-08重要決議事項:
1.109年第一季合併財務報表案
2.子公司背書保證續約案
3.銀行融資案

109-03-06重要決議事項:
1.108年營業報告書及財務報表案
2.訂定股東常會開會日期案
3.108年度員工及董監事薪酬分派案
4.108年盈餘分派案
5.資本公積發放現金案
6.章程修正案
7.取得及處分重要資產程序修正案
8.股東會議事規則修正案
9.董事及監察人選舉辦法修正案
10.109年股東常會議程、受理股東提案相關作業案
11.擬討論本公司109年度董監事酬勞及員工酬勞提撥比例案
12.108年度內部控制聲明書案
13.銀行融資案

108-12-11重要決議事項:
1.108年年終績效獎金發放案
2.109年度薪資調整案
3.109年度營運計劃案
4.訂定「109年度內部稽核實施計劃表」案
5.內部控制制度修訂案
6.本公司簽證會計師委任案
7.銀行融資案
 

108-11-06重要決議事項:
1.108年第三季財務報告,提請審議案
2.訂定「董事會自我評鑑辦法」案
3.銀行融資案

108-08-08重要決議事項:
1.108年第二季財務報告,提請審議案
2.董監酬勞及員工酬勞分配審議案
3.投資子公司案
4.銀行融資案
5.子公司股權處分案

108-06-20重要決議事項:
1.訂定108年除息基準日案
2.訂定108年現金股利發放日案
3.訂定「處理董事要求之標準作業程序」案108年第二次

108-05-07重要決議事項:
1.108年股東常會股東提案情形報告案
2.108年第一季合併財務報表案
3.子公司背書保證案
4.資金貸與他人作業程序修正案
5.背書保證辦法修正案
6.銀行融資案

108-03-18重要決議事項:
1.108年度董監責任險報告
2.會計師查核結論事項報告
3.107年營業報告書及財務報表案
4.訂定股東常會開會日期案
5.107年度員工及董監事薪酬分派案
6.107年盈餘分配表及股東紅利分派案
7.章程修正案
8.取得及處分重要資產程序修正案
9.108年股東常會議程、受理股東提案相關作業案
10.擬討論本公司108年度董監事酬勞及員工分紅案
11.107年度內部控制聲明書案
12.銀行融資案
13.子公司背書保證案

 

107-12-12重要決議事項:
1.本公司107年年終績效獎金發放案
2.108度薪資調整案
3.108年度營運計劃案
4.訂定108年度內部稽核實施計劃表案
5.內部控制制度修訂案
6.變更簽證會計師案
7.本公司簽證會計師委任案
8.銀行融資案

107-11-09重要決議事項:
1.重要子公司盈餘分配案
2.107年第三季財務報告,提請審議案
3.稽核主管任用案
4.銀行融資案

 

107-08-09重要決議事項:
1.子公司私募投資報告案
2.子公司背書保證執行報告案
3.107年第二季財務報告提請審議案
4.董監酬勞及員工酬勞分配審議案
5.銀行融資案

107-07-05重要決議事項:
1.聘請薪資報酬委員案
2.訂定107年除息基準日案
3.訂定107年現金股利發放日案
4.子公司投資案
5.子公司背書保證案
6.銀行融資案

 

107-06-20重要決議事項:
董事長、副董事長選舉案

107-05-04重要決議事項:
1.107年股東常會股東提案情形報告案
2.107年第一季合併財務報表案
3.獨立董事提名人選資格審查案
4.取得及處分重要資產程序修正案
5.銀行融資案
6.107年股東常會議程修正案

107-03-22重要決議事項:
1.107年度董監責任險報告
2.106年個體財務報表及合併財務報表案
3.訂定股東常會開會日期案
4.董事及監察人選舉案
5.擬議解除董事競業禁止案
6.106年度營業報告書及薪酬分派案
7.107年股東常會議程、受理股東提案及獨立董事候選人提名之相關作業案
8.擬討論本公司107年度董監事酬勞及員工分紅案
9.106年度內部控制聲明書案
10.IFRS16「租賃」導入計畫案
11.銀行融資案
12.本公司106年度盈餘分配案

106-12-13重要決議事項:
1.本公司106年年終績效獎金發放案
2.107年度薪資調整案
3.107年度營運計劃案
4.訂定「107年度內部稽核實施計劃表」案
5.內部控制制度修訂案
6.本公司簽證會計師委任案
7.董事會議事規則條文修正案

106-11-09重要決議事項:
1.106年第三季財務報告案
2.向子公司取得設備案

106-08-03重要決議事項:
1.106年第二季財務報告,提請審議案
2.董監酬勞及員工酬勞分配審議案

106-06-20重要決議事項:
1.訂定106年除息基準日案
2.訂定106年現金股利發放日案

106-05-09重要決議事項:
106年第一季合併財務報表案

106-03-20重要決議事項:
1.提升自行編製財務報告能力計畫書執行進度報告
2.106年度董監責任險報告
3.105年個體財務報表及合併財務報表案
4.訂定股東常會開會日期案
5.105年度營業報告書及盈餘分派案
6.105年股東紅利分派案
7.擬討論本公司106年度董監事酬勞及員工分紅案
8.106年股東常會議程、受理股東提案之相關作業案
9.股東會議事規則修正案
10.取得及處分重要資產程序修正案
11.105年度內部控制聲明書案

105-12-16重要決議事項:
1.本公司105年年終績效獎金發放案
2.106年度薪資調整案
3.106年度營運計劃案
4.訂定「106年度內部稽核實施計劃表」案
5.內部控制制度修訂案
6.本公司簽證會計師委任案
7.銀行融資案

105-11-09重要決議事項:
1.105年第三季財務報告,提請審議案
2.董事競業禁止解除案
3.銀行融資案

105-08-11重要決議事項:
1.105年第二季財務報告,提請審議案
2.薪資報酬委員會審議案
3.盈餘發行新股案
4.訂定105年除權暨增資發行新股基準日及除息基準日案
5.訂定105年現金股利及盈餘轉增資新股發放日案
6.子公司投資案
7.背書保證辦法修正案
8.銀行融資案

105-05-11重要決議事項:
1.105年第1季財務報告,提請審議案
2.撤銷子公司背書保證案
3.銀行融資案

105-03-18重要決議事項:
1.104年營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案
2.訂定股東常會開會日期案
3.104年度盈餘分派及董監事及員工酬勞分配案
4.105年股東紅利分派案
5.擬討論本公司105年度董監事及員工酬勞案
6.105年股東常會議程、受理股東提案之相關作業案
7.104年度內部控制聲明書案
8.子公司背書保證案
9.大陸投資案
10.簽證會計師事務所合併更名案
11.銀行融資案
12.辦理盈餘轉增資發行新股案
13.擬議解除董事競業禁止案

薪資報酬委員會每年至少召開二次會議,旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。
本公司之薪資報酬委員會委員計3人,分別具有法務、財會及公司業務相關之大專院校講師資格及工作經驗、專業認證。


獨立董事 李金龍

學經歷
德國漢諾威大學園藝博士
前任行政院農業委員會主任委員
前任總統府國策顧問
曾任台灣肥料股份有限公司董事長

相關職務
台灣大學教授
中興大學講座教授

獨立董事 溫耀源

學經歷
國立臺灣大學法律研究所碩士
國立臺灣大學法律學系學士
曾任臺灣高等法院行政庭長
曾任臺灣苗栗地方法院院長

相關職務
杏輝藥品工業(股)有限公司 獨立董事

張福星

學經歷
國立政治大學會計博士高考會計師考試及格
國立雲林科技大學會計副教授
國立成功大學會計系助理教授

相關職務
致理科技大學會計資訊系副教授
育富電子(股)公司獨立董事/薪酬委員
正隆(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
 

運作情形

薪酬委員會議2020年召開3次會議。
109-03-06議案內容:

1.審議本公司109年董監事及員工酬勞提撥比例案。
2.本公司108年董監事及員工酬勞分配案。
決議結果:
1.委員會全體成員同意通過。
2.提董事會經出席董事全體無異議同意通過。
 
109-08-07議案內容:
1.審議本公司108年董事、監事酬勞分配案。。
2.審議本公司108年員工酬勞分配案。
決議結果:
1.委員會全體成員同意通過。
2.提董事會經出席董事全體無異議同意通過。
 
109-12-15議案內容:
1.109年度內部人年終績效獎金發放案。
2.110年度內部人薪資調整案。
決議結果:
1.委員會全體成員同意通過。
2.提董事會經出席董事全體無異議同意通過。


審計委員會至少每季召開一次會議,旨在協助董事會監督及強化公司內控制度的有效實施、財務報表及重大財務行為之處理程序、簽證會計師之委任/解任及績效、公司財務、會計或稽核主管之任免等。

獨立董事 李金龍

學經歷
德國漢諾威大學園藝博士
前任行政院農業委員會主任委員
前任總統府國策顧問
曾任台灣肥料股份有限公司董事長

相關職務
台灣大學教授
中興大學講座教授

獨立董事 溫耀源

學經歷
國立臺灣大學法律研究所碩士
國立臺灣大學法律學系學士
曾任臺灣高等法院行政庭長
曾任臺灣苗栗地方法院院長

相關職務
杏輝藥品工業(股)有限公司 獨立董事

獨立董事 鄒馨瑀

學經歷
真理大學會計系畢業
國富浩華會計師事務所協理
莎美娜實業股份有限公司財務協理、資深會計經理

相關職務
杏輝藥品工業(股)有限公司 獨立董事

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